A Polícia Federal prendeu, na manhã desta quinta-feira (14), Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, durante a sexta fase da Operação Compliance Zero. A prisão foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal e integra as investigações sobre supostos crimes financeiros envolvendo o Banco Master.

A operação foi conduzida pela Diretoria de Combate ao Crime Organizado (Dicor), da Polícia Federal em Brasília, e apura suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.

Segundo as investigações, Henrique Vorcaro era apontado como um dos beneficiários das movimentações financeiras realizadas por Daniel Vorcaro, que teria feito depósitos em contas bancárias do pai.

A Operação Compliance Zero investiga um suposto esquema de fraudes no sistema financeiro nacional, inicialmente concentrado em operações envolvendo o Banco Master e o Banco de Brasília.

De acordo com a investigação, houve determinação judicial para bloqueio de R$ 12,2 bilhões em bens e ativos ligados aos investigados. O valor estaria relacionado a operações consideradas fraudulentas na compra de ativos classificados como “podres” do Banco Master pelo BRB.

A Polícia Federal aponta que a instituição financeira teria criado carteiras de crédito sem lastro, descritas pelos investigadores como títulos fictícios, com o objetivo de inflar balanços financeiros e gerar liquidez artificial.

Ainda conforme a apuração, as operações teriam contado com omissão ou conivência de agentes internos e de órgãos reguladores para permitir a circulação dos ativos no mercado financeiro.

A nova fase da operação amplia as medidas da PF contra suspeitos envolvidos no esquema investigado. Até o momento, as autoridades não divulgaram detalhes sobre novos mandados ou outros alvos da ação desta quinta-feira.

O caso segue sob supervisão do Supremo Tribunal Federal.